Новости

Налоговая Служба США - Internal Revenue Service (IRS) внесла Россию в число стран (юрисдикций) с зарегистрированными правилами «Знай Своего Клиента» (Jurisdictions with Approved Know Your Customer Rules).

До последнего времени российские финансовые организации, предоставляющие услуги в области инвестиций, т.е. являющиеся инвестиционными посредниками, несли дополнительные затраты по индивидуальному обслуживанию счетов своих клиентов инвесторов в зарубежных организациях, зарегистрированных Налоговой Службой США - Internal Revenue Service (IRS) в качестве квалифицированных инвестиционных посредников - Qualified Intermediaries (QI).

Статус QI позволяет значительно упростить и удешевить процедуры обслуживания инвестиционных счетов клиентов путем консолидации отчётности по ним и управления ими. В связи с этим ряд финансовых учреждений РФ инициировали вопрос о получении статуса QI и исполнении соответствующих процедур.

Однако присвоение статуса QI возможно только при регистрации национальных правил «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer  (KYC) в IRS.

Регистрация этих правил производится путём направления соответствующего обращения в IRS от имени банковской ассоциации или организации, имеющей отношение к финансовым рынкам и услугам, оказываемым на них. Подобную этой процедуру регистрации прошли уже более 60 государств, в т. ч. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, Франция и др.

В сентябре с.г. ММВА в соответствии с решением Совета Ассоциации от 13.09.2012 рассмотрела подготовленные экспертами ЗАО «КПМГ» соответствующие документы - обращение и приложение к нему (анкету) и направила их в IRS.

В начале октября с.г. IRS удовлетворила это обращение и зарегистрировала данные российские правила «Знай Своего Клиента».

Соответственно, с этого момента Россия вошла в число стран (юрисдикций) с зарегистрированными правилами «Знай Своего Клиента» (Jurisdictions with Approved Know Your Customer Rules).