В начало...

Новости

 
DELTA
Новости
О нас
Члены ММВА
Документы
Контакты
English
Фото
Обучение
Услуги
Выпускники
Люди
 

Предложения ММВА будут рассмотрены при внесении изменений в Закон 115-ФЗ


В адрес ММВА поступило письменный ответ на её Обращение в адрес Президента РФ от 08 июля с.г. с предложениями о внесении изменений в Федеральный закон <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> № 115-ФЗ (далее - Закон 115-ФЗ).

В этом Обращении ММВА указала на нецелесообразность, неэффективность и крайнюю вредность, а также несоответствие международным нормам практику применения к кредитным организациям, в которых выявлены нарушения Закона 115-ФЗ, такой меры воздействия, как отзыв лицензии.

В целях сохранения стабильности банковской системы, а также защиты интересов её добросовестных участников Ассоциация в своём Обращении предложила:

- внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие отказ от применения к кредитным организациям, в которых выявлены нарушения Закона 115-Ф, такой меры воздействия, как отзыв лицензии с одновременным ужесточением персональной ответственности лиц, допустивших подобные нарушения;

- внести изменения в Закон 115-ФЗ, которые позволили бы установить порядок и правила представления в ФСФМ требуемых форм отчётов (сообщений) аналогично тому порядку и правилам, которые предусмотрены для предоставления обязательной отчётности в ЦБ РФ, включая все процедуры контроля, мониторинга, сроков подачи и применения мер воздействия;

- пересмотреть требование, устанавливающее срок в 1 день для направления обязательных сообщений в ФСФМ, увеличив его до 7 дней с тем, чтобы банк смог установить, действительно ли транзакция заслуживает внимания службы финансовой разведки и отправки соответствующего сообщения;

- внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие широкий набор оснований для аннулирования банковских транзакций, квалифицируемых как мошеннические, то есть связанные с выведением банковских активов без юридических последствий.

В ответном письме, подписанным Заместителем Руководителя ФСФМ Д.Г. Скобелкиным говорится:

«Федеральная служба по финансовому мониторингу при участии Центрального банка Российской Федерации во исполнение поручений Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 июля 2008 года № П13-23237 и от 25 июля 2008 года № П13-24258 рассмотрела обращение ММВА от 8 июля 2008 года № 371 и сообщает следующее.

Предложения, изложенные в указанном обращении, представляется целесообразным рассмотреть в рамках работы по внесению изменений в Федеральный закон от 07.08.201 № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>, а также иные нормативные акты по итогам состоявшегося осенью 2007 года третьего раунда взаимных оценок экспертами ФАТФ российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на предмет её соответствия международным стандартам.»

Назад в раздел "Новости"


 

 

© ММВА, 2002-2017
© webmechanics, 2002-2017, Разработка сайта.

 

Мы в Facebook